Тrestor.ru
Прикрытие

Федеральная Служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) займется выездными и камеральными проверками риэлторских фирм - вступил в силу соответствующий приказ Минфина. Агентства недвижимости будут контролировать наряду с ломбардами и игорными домами.

Теперь в штате риэлторской фирмы обязательно должен быть сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля и связь с Росфинмониторингом. Надзорный орган проверит, как соблюдаются требования к подготовке и обучению кадров для борьбы с отмыванием денег. Если в ходе проверки специалисты найдут нарушения (плохую организацию внутреннего контроля, несвоевременную подачу данных в Росфинмониторинг), то последует административный штраф: для должностных лиц - 100-200 МРОТ, для юридических - 500-5000 МРОТ. Работа провинившейся компании может быть приостановлена на 90 суток.

Выездная проверка конкретной фирмы будет проводиться не чаще чем раз в полгода. Длительность проверки - не более 30 дней. Продление срока возможно по специальному указанию главы или руководителя территориального органа Росфинмониторинга. В 2005 году финразведка получила около 8 млн уведомлений от кредитных организаций, в 2006-м - 12 млн.

В 2006-м в правоохранительные органы было передано 4277 материалов со сведениями о 120 000 операций на сумму 770 млрд рублей. Сотрудники Росфинмониторинга провели 7931 финансовое расследование (на 33% больше, чем в 2005 году). мнения ЭКСПЕРТОВ

Екатерина Романенко, исполнительный директор юридической фирмы "Экотон": – Любая проверка официальных органов нервирует. Даже если у компании все в порядке. К тому же риэлторская компания очень часто не участвует непосредственно в сделке, а оказывает только информационные услуги. Было бы гораздо понятнее, если бы СФМ получала информацию о крупных сделках, например в ГУ ФРС, которая имеет информацию обо всех совершенных сделках.

Виктор Соловьев, генеральный директор АН "Рускол":

– Если принято такое решение, повлиять на него мы не можем. Только сделка происходит между продавцом и покупателем, и условия их договора о намерениях могут отличаться от реального договора сделки. Какую сумму участники сделки в договоре пропишут и насколько она правдива, судить не нам: риэлтор в этом случае оказывает только консультационные услуги.

Максим Чернов, генеральный директор агентства "Легион-Недвижимость":

– Мы, как члены Ассоциации риэлторов, стоим на учете у ФСФМ. Наши сотрудники прошли соответствующее обучение, и у нас есть инструкции, как поступать, если возникло подозрение, что совершается финансовая махинация. На рынке примерно 450 операторов, но по такой схеме работают только несколько десятков риэлторских компаний, в том числе - самые крупные. А махинации проходят через маленькие фирмы-однодневки. Их-то и нужно проверять. И мы это приветствуем.

Схожие статьи
Обезопасимся
Оценки
Налоговая
Правление
 




Архив новостей:

Бумажные дела || Правда
Роскошь|| Нормы
Цитатник|| Краны
Дело || Проблемы прав
Дорогие налоги|| Недвижимость
Реставрация|| Организации
Хрущевки || Опасение
Обязаны|| Воспитание
Охта|| Не дрогнем
Санкция || Новостройки
Долг|| Программа
Качество|| Девелопмент
Регулирование || Прикрытие
Соинвесторы|| Созидание
Петербург|| Рубль
Обустройство || Прописки
Собственное|| Сельхоз
Госуклон|| Объекты
Универмаг || Дороги
Гарантии|| Ставки
Эффективность|| Функции
Госнужды || Поправки
Ипотека онлайн|| Экономия
Ритейл|| Строитель
Кооперация || Газпром
Информация|| Участки
Компенсация|| Продажа
Промзона || Землемеры
Подготовка|| Льготы
Столица|| Бюджет
Условимся || Спрос
Деревяшки|| Планка высоко
Метры|| Падение
Расширение || Риэлторы
Госрезервы|| Криминал
Противовес|| Отъем земли
Домик || Освоение
Неплательщик|| Дачи дачи
Независимо|| Электро
Кооперативчик || Стандарты
Куски|| Спецы
Самоволка|| Льготы
Подписание || Эксперимент
Перегон|| В законе
Кирпичи|| Аукцион
Упрощение || Перехват
Продление|| Революция
Смольный|| Анализаторы
Ломбарды || Советники
Бренды|| Полгода
Попытка|| Главстрой
Прорыв || Море
Реновация|| Природа
Стратегии|| Чиновник
Управление || Не будет
Мониторинг|| Окошко
Капремонт|| Урок
Распродажа || Лицензия
Города|| Линия
Трущобы|| Опережение
Ответственность || Узы
Замужем|| Куммуналка
Сквоттер|| ПБЮОЛ
Не зарекайся || Законопроект
Вклады|| Реформа ЖКХ
Безликость|| Тянем
Долгий срок || В оборот
Люди|| Лотерея
Строемся|| Система учета
Комфорт || От государства
Головоломка|| Припасы
Одноэтажки|| Положено
Нацпроект || Достоинство
Рублевые|| Дешевле рынка
Глубина|| Лизинг
Стройкомплекс || Интересы
Крыши|| Дворы
Быстрота|| Шесть соток
Профиль || Противники
Реконструкция|| Соцнормы
Серость|| Переход прав
Утверждение || Нелегальщик
Мелкота|| Не сесть бы
Быль|| Прихватизация
Экономрост || Комиссия
Нищие|| Насыщение
Для приватизатора|| По льготам
Прописью || Миссия
Долевое участие|| Схемы
Очереди|| Сокращение
Внесение || Расчет
1 полугодие|| Оформление
Не сбежать|| ЮНЕСКО
Стабилизация || Подача
Трехлетка|| Концессия
Плотность|| Дети наши
Масс-строй || Телефон
Солидарность|| Новое слово
Земналог|| Башни
Копнули || Земотношения
Берега|| Составчик
Преграда|| Штрафанем
Крупные суммы || В селах
Небеса|| Высокие цены
Засада|| Очередник
Россцены || Строймонтаж
Трещиты|| Ленинградка
Тепло|| Феникс
Фискал || Хозяин
Платежи|| Знание
Неволя|| Супруги
О рекламе || Торги
Статус|| Сертификат
По этажам|| Градострой
Цемент || Семинары
Правила|| Экология
Броня|| По расчету
Снос || Трещины
Алмазы|| Выселение
О бизнесе|| Госполе
Срок исков || Управленцы
Парковка|| Транспорт
Слабое звено|| Насторожились
Сберкассы || За и против
Покупатель|| Роем под музей
Границы|| Средства
Валюты || Расселение
Страх|| Поселок
Опыт|| Справедливость
Ликвидность || Абхазия
Сестрорецк|| Кольцо
Вопрос|| Острова
Имя собственника || Реанимация
Ускоренно|| Обострение
Типовые дома|| Плюс
Есть жилье || Вкладывай
Пульс городов|| Недооценка
Иностранцы|| Категория
Пятиэтажки || Старики
Панельки|| Бетонщики
Сноси и строй|| Бледность
Подороже бы || Эффект
При своих|| Миллиардеры
Москоммерцбанк|| Пришли
Реестры || Первенец
Комуфляж|| Фаза
Прогнозы|| Упрощенка
Обитание || Построй || Под процент || Для клиентов || Жилпакет || Принятие || Скандал || Без суда || Многоквартирка || Дай волю

© 2010 Copyright. Все права защищены.